Esta semana, InSight Crime conversó con Juan Félix Marteau sobre los desafíos para abordar el lavado de dinero en Argentina. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
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| Esta semana, InSight Crime conversó con Juan Félix Marteau sobre los desafíos para abordar el lavado de dinero en Argentina. El debate sobre la efectividad de las políticas antilavado en la región se ha intensificado en los últimos años, y este delito sigue siendo uno de los más difíciles de detectar y procesar.
También esta semana, el intento de asesinato contra el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay tuvo lugar en un contexto de creciente violencia política que recuerda al turbulento pasado del país; la implementación de penas más severas para el tráfico de fentanilo ilícito en Estados Unidos promete hacer poco para derrotar a los grupos criminales que trafican el opioide sintético desde México; las incautaciones récord de cocaína en Islandia sugieren que el exceso de oferta de la droga en Europa está alcanzando mercados más pequeños y abriendo nuevas oportunidades para los traficantes; y una recompensa histórica por un jefe criminal conocido como "El Monstruo" refleja la creciente urgencia por enfrentar el auge del mercado de la extorsión en Perú.
Todo esto y más a continuación. |
| | | | | El lavado de dinero es una de las economías criminales más difíciles de detectar y procesar, y el debate sobre la efectividad de las políticas para abordarlo se ha intensificado en los últimos años, especialmente en Argentina.
InSight Crime discutió los desafíos estructurales detrás del lavado de activos en el país con Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), director del Centro de Estudios en Seguridad, Terrorismo y Crimen Financiero de la Universidad de Buenos Aires y, en dos ocasiones, coordinador nacional de Argentina en la lucha contra el crimen financiero.
Lea el artículo aquí > Vea nuestra cobertura sobre lavado de dinero > |
| | | | | El intento de asesinato de un precandidato presidencial colombiano, en medio de un contexto de violencia electoral creciente, trae a la memoria el pasado … |
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| | | | | | | | | | El investigador de InSight Crime, Sam Woolston, ofreció un análisis autorizado en ZDFheute sobre el uso de los narcosubmarinos para el tráfico de drogas hacia Europa. Los narcosubmarinos han operado durante décadas, principalmente transportando cocaína desde la costa pacífica de Colombia hacia Centroamérica o México. Las recientes incautaciones de estas embarcaciones difíciles de detectar muestran que están aumentando en número, expandiendo su alcance y volviéndose cada vez más sofisticados, lo que les permite superar constantemente los esfuerzos de las autoridades.
Lea nuestro artículo sobre narcosubmarinos aquí > |
| | Perfil criminal de la semana: Tren de Aragua |
| Tren de Aragua es la organización criminal más poderosa de Venezuela y la única banda de origen venezolano que ha logrado proyectar su poder fuera de sus fronteras. Ha evolucionado desde sus orígenes como una banda carcelaria hasta convertirse en una amenaza transnacional con un portafolio criminal diverso.
En medio de los informes sobre nuevas células emergiendo en toda Suramérica, esta semana las autoridades colombianas capturaron a 17 presuntos miembros de la organización, acusados de participar en actividades de extorsión en La Parada, Villa del Rosario. |
| | | | | Esta semana en Narrated Stories ¿Qué son los narcosubmarinos y por qué son tan difíciles de detectar? Descubra cómo estas embarcaciones esquivas están llegando a los rincones más lejanos del mundo. No se pierda esta edición especial, con imágenes exclusivas, datos y animaciones.
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| | | | "'Colombia aún se encuentra sumida en un conflicto civil que comenzó hace más de seis décadas. Surgen nuevos grupos. A medida que las economías criminales se sustentan en la lucha, no sólo se mantienen, sino que en los últimos años se han fortalecido', comenta Jeremy McDermott, cofundador y codirector de InSight Crime".
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| | Tendencia: Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona, otra vez, a miembros del CJNG |
| El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra cinco miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) radicados en México. Entre los sancionados se encuentra el líder del grupo, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", así como Ricardo Ruiz Velasco, acusado de asesinar a la influencer Valeria Márquez durante una transmisión en vivo el 13 de mayo. |
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