Esta semana, InSight Crime analizó las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
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| Esta semana, InSight Crime analizó las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas acusadas de lavar dinero del narcotráfico. La medida, que parte de una serie más amplia de acciones unilaterales para combatir el crimen organizado transnacional y el tráfico de fentanilo, podría deteriorar aún más la cooperación bilateral en materia de seguridad.
También esta semana: dos libros recientes sobre Honduras abordan el dilema de cuándo la búsqueda de justicia cruza los límites éticos y legales; el asesinato de un tiktoker venezolano durante una transmisión en vivo expone los riesgos de denunciar al crimen organizado; la reforma de la Policía Federal Argentina genera dudas sobre si sus nuevas atribuciones serán suficientes para enfrentar estructuras criminales cada vez más sofisticadas; y un informe interno confirma que el Cartel de Sinaloa hackeó a una agencia clave de seguridad de EE. UU., accediendo a información clasificada y dejando en evidencia vulnerabilidades más amplias en materia de contrainteligencia.
Todo esto y más, a continuación. |
| | | | | El gobierno de Estados Unidos sancionó recientemente a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero del narcotráfico, en una nueva medida que se suma a una serie de acciones unilaterales que han tensado la relación bilateral con México en materia de seguridad.
El 25 de junio, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) sancionó a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa por presuntamente lavar dinero para grupos criminales mexicanos y facilitar la compra de precursores de fentanilo provenientes de China.
Lea el artículo completo > Vea más sobre lavado de dinero > |
| | | | | Dos libros recientes sobre Honduras abordan una pregunta de larga data: ¿en qué momento la búsqueda de justicia cruza límites éticos … |
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| | | | | | | | | | El codirector de InSight Crime, Jeremy McDermott, participó en la cumbre anual de El PAcCTO 2.0 en Lima, donde compartió perspectivas sobre el papel de la sociedad civil en el fortalecimiento de la cooperación internacional frente al crimen organizado transnacional. Desde 2023, El PAcCTO 2.0 busca profundizar los lazos en temas de justicia y seguridad entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea.
Lea nuestro análisis > |
| | Perfil criminal de la semana: Cartel de Sinaloa |
| El Cartel de Sinaloa, considerado la organización de tráfico de drogas más grande y poderosa del Hemisferio Occidental, es una red de algunos de los capos más importantes de México. Esta semana volvió a los titulares luego de que un informe del Departamento de Justicia de EE. UU. confirmara que el grupo contrató a un hacker para infiltrarse en el Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) y acceder a información clasificada que luego sería utilizada para intimidar o asesinar a presuntos informantes. |
| | | | | | | "Uno de los principales jefes criminales de Ecuador, José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", fue capturado el pasado 25 de junio. Fito, quien ya se había fugado de prisión en dos ocasiones, fue imputado por Estados Unidos en abril por cargos de narcotráfico y podría convertirse en el primer criminal ecuatoriano en ser extraditado a ese país."
Vea el video completo > |
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| | | | "[Los Choneros] Se trata de una de las bandas más peligrosas dedicadas al narcotráfico desde suelo ecuatoriano hacia México y Estados Unidos en asociación con el Cartel de Sinaloa, según lo adjudica Insight Crime."
Lea nuestro perfil de Los Choneros > |
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| | Tendencia: Hijo de "El Chapo" planea declararse culpable en Estados Unidos |
| Ovidio Guzmán López se convertirá en el primer hijo del reconocido narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán en declararse culpable de cargos criminales en Estados Unidos, según una reciente presentación judicial. Ovidio ha estado en negociaciones con los fiscales sobre un posible acuerdo de culpabilidad que le ofrecería una sentencia más indulgente a cambio de cooperar con las autoridades estadounidenses. Conozca más sobre Ovidio y sus hermanos, conocidos como los Chapitos. |
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